부산지방경찰청 블랙카지노(캄보디아) 운영, 해외원정 사기 도박단 검거

검거일시 및 장소 : ’14.4.1. ~ 7. 31.간 서울, 부산 등

 피의자 인적사항 【총14명 : 구속 3명, 불구속 11명】

부산지방경찰청 국제범죄수사대(경정 조중혁)에서는 해외 유명관광지에 블랙카지노를 운영하며 다액의 현금 융통이 가능한 개인 사업자들에게 접근하여 공범인 젊은 여성들을 소개시켜 주며 지속적으로 골프와 술자리 등을 갖게하여 신뢰관계를 유지한 다음, 해외(베트남, 태국, 캄보디아)골프관광을 가자고 꾀어 현지 카지노에서 ‘바카라’ 사기도박을 벌이는 방법으로 피해자 5명을 상대로 12억원 상당을 편취한 피의자 14명을 검거(구속 3, 불구속 11) 하였습니다.

피의자들은 ‘11. 1월 ~ 12월간 5회에 걸쳐 해외 유명관광지인 태국접경지역(포이펫)의 ‘○○호텔 카지노’와 베트남 접경지역(바벳)의 ‘○○호텔 카지노’에 사기도박 전문적인『블랙딜러』를 고용하여 미리 조작된 카드인 ‘탄카드’를 이용, ‘밑장빼기’ 수법으로 승부를 조작하는 일명 『블랙카지노』를 개설, 피해자들로 부터 약 12억원 상당을 편취한 후 7:3 (국내 공범70%:현지공범30%)의 비율로 나누고, 재차 각자 역할에 따라 재배분하는 방법으로 편취했다.

블랙딜러* 카드를 몰래 바꿔치기를 할수 있는 실력을 가진 사기전문 딜러 탄카드* 카드배열 순서를 미리 조작해 둔 카드 밑장빼기* 사전에 카드를 읽어 상대방이 좋은 패를 받지 못하도록 바꿔치기를 하는 수법이다.

블랙카지노를 운영하는 해외 공범들은 불상의 약물과 위장 손님 등을 동원하여 피해자들에게 베팅 금액을 높이도록 부추켜 소지하고 있던 돈을 모두 잃게 한 뒤, 즉석에서 수억원을 빌려주며 계속 도박하도록 하여 승부 조작에 의해 빌린 돈 까지 모두 잃도록 했다.

피해자들을 블랙카지노로 유인한 국내 공범들은 카지노측으로 거액의 돈을 빌려 도박으로 모두 잃은 것처럼 한 다음, 빌린 돈을 모두 갚은 것처럼 하거나, 돈을 갚지 못하여 카지노측에 볼모로 잡혀 귀국하지 못하는 것처럼 피해자들을 속여, 피해자들이 신변에 위협을 느껴 국내의 지인들에게 연락하여 돈을 빌려 카지노측에서 지정하는 은행 계좌(대포통장)로 송금하도록 유도하거나, 국내 입국 후 금융기관에서 대출받아 송금하도록 한 것으로 확인되었다.

이들은 평소 외제 최고급 승용차를 타고 다니고, 강남에서 부동산업으로 많은 돈을 번 것처럼 소문을 내는 등 재력을 과시하며, 피해자들에게 사돈 또는 의형제를 맺자고 환심을 사서 안심시킨 다음, 골프를 칠 수 있는 젊은 여성을 공범으로 모집하여, 수개월 간 피해자들이 공범인 젊은 여성과 함께 골프를 치고, 술자리를 갖도록 하여 친분관계를 유지하게 하는 방법으로 피해자가 의심하지 못하도록 관리하여 왔고, 공범인 젊은 여성들은 피해자들에게 외국으로 골프관광 겸 밀월여행을 가자고 꾀어 피해자를 캄보디아 등에 미리 마련한 블랙카지노로 유인하는 치밀함을 보였다.

피의자들 중 일부는 중국에서도 이와 유사한 카지노 사기 사건을 벌인 혐의로 수사기관에 적발되기도 했다.

사건의 특징 은 국경을 초월한 국내․외 공범들간 체계적 역할 분담에 의한 사기 국내 공범들은 현금 융통이 가능한 대상자를 물색한 뒤, 수개월 동안 지속적으로 관리하여 친밀감을 유지하는 방법으로 자연스럽게 해외 공범들이 운영하는 블랙카지노로 유인하였고, 국외 블랙카지노 운영 공범들은 현지 카지노 임대, 손기술을 익힌 현지 블랙딜러, 도박을 부추기는 위장손님, 칩을 빌려주는 한국인 매니저 등을 배치하여 사기도박 진행 하는 등 국경을 초월하여 국내․외 공범들간 체계적으로 역할 분담하여 사기 행각을 벌여왔다.

사기도박 전문가들로 피해자들은 피해 사실을 알지 못하고 있었다.

피의자들의 조직적이고, 치밀한 계획에 의한 범행으로 피해자들은 공범들 또한 카지노측에 거액을 잃는 피해를 당한 것이라고 믿고 있었고, 수사기관에 신고하면 도박으로 처벌받는다는 피의자들의 말에 처벌이 두려워 수사기관에 신고하지 못하였던 것으로 확인되었다.

각자 범죄 역할 분담 조직적 범행 으로  캄보디아 현지 총책, 자금 관리책, 카지노 매니저, 카지노 딜러(블랙딜러), 카지노 위장손님 및 국내총책, 피해자 물색책, 꽃뱀, 바람잡이 등으로 각 역할을 세밀하게 분담하여 조직적인 범행을 하였다,

국내 활동중인 ‘블랙 딜러’를 현지에 파견, 외국인 여자 딜러에게 손기술 등을 교육 시키고, 매니저, 웨이츄레스, 가짜 손님, 바람잡이(현지 카지노에서 재산을 탕진한 사람을 일당을 주고 고용) 등 20~30명의 모든 종사자들을 공범으로 만들어 피해자들이 눈치 채지 못하였고, 피해자들이 사회적 지위 및 경제력 있는 사업가들이기에 해외에서 도박을 한 것이 알려질 것을 두려워하여 많은 돈을 빌리더라도 모두 갚을 것이며 신고하지도 못할 것이라는 점을 악용한 것으로 밝혀졌다.

旣 구속된 총책 이○○는 철저히 가명을 사용하고, 수사기관의 추적을 따돌리기 위해 제3국을 경유 캄보디아로 입국하는 치밀함을 보였으다,

피해자 중에는 카지노 측에서 제공하는 술을 마셨는데 정신이 몽롱하고 흥분되어 자제력을 잃었다고 진술함에 따라 약물류 사용이 의심되나 상당 시간이 경과하여 입증하지 못하였다.

적용 법조 상습사기 제347조제1항,제351조 → 10년이하 징역 또는 2천만원 이하 벌금(2분의1까지 가중처벌)

향후 수사계획은 최근 골프가 대중화되면서 많은 여성들이 골프를 즐기고 있어 일명 ‘꽃뱀’들도 골프 연습장 등에서 골프 실력을 향상 시켜 골프장과 술자리 등에서 재력 있는 남성의 환심을 산 후, 타인의 시선을 피해 해외로 골프 관광을 가자고 꾀어 중국, 필리핀, 베트남, 캄보디아 등으로 원정을 가서 낮에는 골프를 치고, 야간에는 블랙 카지노로 유인하여 사기도박을 시키는 경우가 자주 일어나고 있고, 이와 유사한 사기도박 조직이 아직도 활동 중이라는 첩보가 있어 중국, 필리핀, 캄보디아 등 ‘블랙 카지노’에서 일어나는 유사 사건에 대해 지속적으로 수사중에 있다.

앞으로 부산지방경찰청에서는 미 입국 상태인 현지 가이드를 비롯한 피의자에 대하여는 계속 수사진행하고, 휴가철을 맞아 동남아 지역 해외 여행객들의 각별한 주의를 당부 드린다고 말했다.