검찰은 지난달 28일 금융당국과 합동수사팀을 꾸리고 라 대표와 변씨, 안씨 등 주가조작에 가담한 측근들을 피의자로 입건해 수사해왔다. 이들이 통정거래에 사용한 것으로 추정되는 휴대전화 등 관련 증거도 경찰에서 넘겨받았다.

수사팀은 앞서 서울 송파구에 있는 라 대표 사무실과 강남구 H사 사무실, 관련자 주거지 등을 압수수색하고 라 대표 등의 금융거래·통신 내역을 추적해 자금 흐름과 구체적인 범행 수법을 확인해왔다.

검찰은 출석 요구 없이 곧바로 시세조종과 미등록 투자일임업, 범죄수익 은닉 혐의(자본시장법·범죄수익은닉규제법 위반)를 적용해 전날 이들의 체포영장을 발부받았다. 지금까지 수사로 이들의 범죄 혐의가 상당 부분 구체화했다는 얘기다. 검찰은 이르면 오는 10일 라 대표 등 일당의 구속영장을 청구할 방침이다.

라 대표 등은 골프아카데미와 식당 등을 통해 수익금 일부를 수수료 명목으로 받으면서 이른바 '카드깡' 방식을 동원했다는 의혹, 외국에 골프장 등 부동산을 사들여 주가조작으로 실현한 차익과 수수료를 빼돌리려 했다는 의혹도 받는다. 검찰은 라 대표의 국내외 자산을 추적해 범죄 수익을 최대한 환수할 계획이다.

'SG발 폭락' 투자자 60여명 라덕연 대표 등 고소(서울=연합뉴스) 서대연 기자 = SG(소시에테제네랄)증권발 주가폭락 투자자들을 대리하는 법무법인 대건의 공형진 변호사가 9일 오후 서울 양천구 서울남부지방검찰청에서 주가조작 세력으로 지목된 투자컨설팅업체 H사 라덕연 대표 등에 대한 고소장 접수 전 취재진과 질의응답을 하고 있다.
법무법인 대건은 이날 투자자 60여명을 대리해 라 대표 등 6명에 대해 특정경제범죄가중처벌법상 사기·배임, 범죄수익은닉규제법 위반 혐의로 서울남부지검에 고소장을 제출한다고 밝혔다. 2023.5.9 dwise@yna.co.kr
◇ "1천350억원 피해" 66명 집단 고소·고발

라 대표에 투자를 일임했다가 폭락 사태로 피해를 봤다는 투자자 66명은 이날 법무법인 대건을 통해 검찰에 라 대표와 변씨, 안씨 등 6명에 대한 고소·고발장을 제출했다. 이들이 주장하는 피해 액수는 1천350억원이다.

투자자 63명은 라 대표 등을 특정경제범죄가중처벌법상 사기·배임, 범죄수익은닉규제법 위반 혐의로 수사해달라고 고소했다. 주가조작 세력에 휴대전화를 건네지 않은 투자자 3명은 라 대표 등을 자본시장법 위반 혐의로 고발했다.

피고소인은 이날 체포된 라 대표와 변씨, 안씨 3명과 투자자를 접대하고 투자금을 모은 조모(42)씨, 주식 매매 내역을 보고받고 지시한 장모(36)씨, 수익금 정산 등 자금 관리를 맡은 김모 씨 등이다.

법무법인 대건 공형진 변호사는 고소장 제출 전 기자회견을 열어 "이번 사건의 핵심은 단순한 주가조작이 아니라 가치투자를 빙자한 '폰지사기'"라며 "피해자들은 자신의 투자금이 주가조작의 원금으로 사용되는 줄도 몰랐다"고 밝혔다.

투자자들은 고소장에서 "라 대표가 투자 현황을 공개할 때 미수금이나 대출 채무 등은 알리지 않은 채 투자 수익만 공개한 탓에 거액의 채무가 발생하고 차액결제거래(CFD) 계좌가 개설된 사실을 몰랐다"고 주장했다.

검찰은 주가 폭락 전후 상황과 시세조종 의혹을 규명해 라 대표에 투자를 맡겼다가 피해를 본 투자자와 범행에 가담한 공범을 가려낼 계획이다.

검찰은 최근 라 대표에게 거액을 맡긴 의사 등을 대거 소환해 조사 중이다. 이들은 일단 참고인 신분이지만 통정거래와 시세조종 등 불법 행위를 사전에 인지한 것으로 드러날 경우 피의자로 전환될 수 있다.